Pénzmosás elleni szabályok

A pénzmosás terminológiája azt a tevékenységet jelenti, amely megváltoztatja az illegálisan szerzett pénz azonosságát, és legális forrásból származónak tünteti fel azt. A pénzmosásnak három fázisa különíthető el: az elhelyezés, az elrejtés és az integrálás.

A Magyar Ügyvédi Kamara – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottak szerint – megalkotta a pénzmosás elleni szabályzatait. Ezen az oldalon ezeket a szabályzatokat, a kapcsolódó hasznos információkat, gyakorlati útmutatást gyűjtöttük össze annak érdekében, hogy Kamaránk tagjai eleget tudjanak tenni ezen kötelezettségüknek.

Tudnivalók a pénzmosásról, szabályozás

Gyakorlati teendők, minőség ellenőrzés